21 січня Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ «Трейд Коммодіті» та відкрив ліквідаційну процедуру, повідомляє АрміяInform з посиланням на сайт суду.
Як інформував раніше Finbalance, 17 грудня 2019 року Центральний апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС і залишив без змін ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24 липня 2019-го, якою в межах справи №904/1693/19 про визнання банкрутом ТОВ «Трейд Коммодіті» затверджено реєстр вимог кредиторів. Зокрема визнано вимоги фіскалів до боржника лише на 24,6 млн грн і відхилено вимоги на 500,6 млн грн. Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що сума податкової заборгованості ТОВ «Трейд Коммодіті» на 500,6 млн грн «на час прийняття оскаржуваного рішення є неузгодженою, а тому підлягає відхиленню».
Раніше Дніпропетровський окружний адмінсуд відмовився задовольнити позов ТОВ «Трейд Коммодіті» до Офісу великих платників податків ДФС (у справі №160/4182/19) щодо визнання протиправним та скасування наказу №2317 від 12.12.2018 року про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки компанії-позивача. Суд вирішив, що ТОВ «Трейд Коммодіті» не довело факт порушення податківцями його прав. Згідно з судовими матеріалами, за наслідками згаданого наказу прийнято податкові повідомлення-рішення на суму штрафу 88,96 млн грн, на 177,9 млн грн збільшено грошове зобов’язання з ПДВ та застосовано штрафну санкцію на 88,93 млн грн.
Як зазначалося, фіскали встановили недостовірність даних у фінансовій звітності підприємства: за даними балансу, на 01.07.2018 товарні залишки становили 929,8 млн грн, а на 30.09.2018 — 6,1 млн грн. При цьому, згідно з даними Єдиного реєстру виданих податкових накладних і Єдиного реєстру акцизних накладних, ТОВ «Трейд Коммодіті» впродовж липня – жовтня 2018 року не зареєструвало податкові накладні на реалізацію нафтопродуктів. Як повідомлялося, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрювало компанії з орбіти «Трейд Коммодіті» в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.
Нагадаємо: на початку 2016 року Група «Трейд Коммодіті» стала активним учасником державних тендерів. За результатами 2018-го на неї припадало 35 % усіх поставок палива до Міноборони (у 2017 році — 60 %) і 40 % — на «Укрзалізницю» (у 2017 році — 50 %). За 2015–2018 роки група пов’язаних з «Трейд Коммодіті» компаній отримала підрядів на поставку пально-мастильних матеріалів на 17 млрд грн.
У жовтні 2017-го детективи НАБУ затримували заступника міністра оборони Ігоря Павловського та директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича у справі про можливу переплату 150 млн грн під час закупівлі палива у «Трейд Коммодіті». Також слідчі НАБУ затримували одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» — Володимира Трофименка.
Торік, за підрахунками галузевого видання enkorr (на основі даних системи ProZorro), підприємства з групи «Трейд Коммодіті» повернулися на перше місце за поставками дизпалива для «Укрзалізниці» (27 % закупівель — 93 тис. тонн з 342 тис. тонн).
