Ексклюзивно у день Служби безпеки України АрміяInform після спілкування з представником Обʼєднаного центру координації пошуку та звільнення полонених, незаконно позбавлених…
Працівники ДБР повідомили про підозру директору української компанії, який, попри повномасштабну війну, не припинив співпрацю з російським бізнесом та фактично продовжував його діяльність на території України.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань
Слідство встановило, що підприємство входило до міжнародної групи «Єдина Торгова Система», яку тривалий час контролювали громадяни російської федерації. У 2022 році було здійснено формальну зміну власника — 100% корпоративних прав передали іноземному громадянину.
Втім, як з’ясували слідчі, ця передача мала виключно номінальний характер.
Насправді реальний контроль над діяльністю компанії в Україні щонайменше до серпня 2023 року зберігався за особами, пов’язаними з рф, тоді як новий власник виконував роль формального прикриття.
За даними ДБР, директор компанії був обізнаний із законодавчою забороною будь-яких господарських відносин із державою-агресором.
Попри це, він продовжував підтримувати договірні зобов’язання, здійснювати фінансові операції та ухвалювати управлінські рішення, погоджені з представниками російського бізнесу.
Така діяльність приносила прибутки, які фактично працювали й на користь російської сторони.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскацію майна.
Наразі за рішенням суду арештовано майно товариства та матеріальні цінності.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють коло інших осіб, причетних до протиправної діяльності, та їхню роль у викритій схемі.
Як повідомляла АрміяInform, у Києві затримали колаборантку, яка впроваджувала «освітні стандарти» рф у тимчасово окупованому Криму.
