Коли українські офіцери вирушали до Місії ООН зі спостереження в Грузії наприкінці 1990-х років, вони навряд чи могли уявити, що…
За результатами успішної операції Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України арештовано активи сина колишнього президента АТ «Мотор Січ», який разом із батьком підозрюється у легалізації грошових коштів, отриманих від продажу розкрадених активів компанії.
Про це повідомив 22 травня Офіс Генерального прокурора.
За клопотанням правоохоронців арештовано 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на понад десять українських компанії та акції двох акціонерних товариств.
Загальна сума цих активів, за попередніми даними, становить більше пів мільярда гривень. Серед арештованого майна цехи, де збирали гелікоптери, завод з виробництва шліфувального устаткування та інше майно.
Нагадаємо, що у квітні цього року спільна слідча група Офісу Генерального прокурора, СБУ та правоохоронних органів Французької Республіки і Князівства Монако, створена при Євроюсті, викрила схему легалізації незаконно отриманих грошових коштів експрезидента АТ «Мотор Січ» та затримала в Монако його сина.
Слідством встановлено, що упродовж 2016-2025 років підозрювані незаконно заволоділи, а в подальшому продали контрольний пакет акцій монопольного українського підприємства представникам іноземної держави.
Грошові кошти у сумі $650 млн вони легалізували, у тому числі на території Франції і Монако, придбавши елітне нерухоме та рухоме майно.
Спільна слідча група виявила та арештувала приховану нерухомість, яку підозрювані використовували у тіньових схемах.
Сину експрезидента промислового гіганта повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).
Одночасно на території України колишньому власнику підприємства повідомлено про підозру у привласненні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
Як повідомляла АрміяInform, Анатолію Тимощуку повідомлено про підозру за збір коштів для окупантів.
