Вісім таких спільнот адміністрував мешканець Черкас, якого суд визнав винуватим у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та призначив п’ять…
Мін’юст США додатково залучить 25 прокурорів, які розслідуватимуть спроби обходу санкцій та заходів експортного контролю щодо росії.
США оприлюднили рекомендації щодо ефективнішої боротьби з обходом санкцій проти росії для американських фінансових організацій, які займаються зовнішньою торгівлею. У документі наведено перелік ознак, які можуть вказувати на спробу обходу обмежень, зокрема: використання підставних компаній з метою приховати право власності, джерело фінансування та залучені до угоди країни; небажання покупця ділитися інформацією про кінцеве використання товару; використання підставних компаній щодо банківських міжнародних переказів; невідповідність IP-адрес з даними про місцезнаходження, зазначеними клієнтом; внесення змін до умов угоди в останній момент, якщо ці зміни суперечать діловій практиці та історії клієнта; надходження платежу з країни, яка не вказана у списку кінцевих користувачів; використання особистої електронної пошти співробітника; операції зі зміною адреси відвантаження, яке раніше планувалося на рф чи білорусь; спроба покупок через юрисдикції, близькі до росії, зокрема Вірменію, Туреччину та Узбекистан.
2022 року мін’юст США неодноразово виявляв компанії, які обходили санкції за допомогою наведених способів. Зокрема російський розробник мікросхем «пкк міландр» використав підставну юрособу в третій країні для закупівлі мікрочіпів у США.
російські експерти заявляють, що відмова США та ЄС постачати обладнання і технології для нафтової галузі призведуть до зменшення російського нафтовидобутку як мінімум на 20 % до 2030 року. Зокрема 52 % обладнання для гідророзриву пласта виробляють компанії країн, які запровадили санкції проти рф, частка російського устаткування становить менше 1 %. Залежність рф від імпортних технологій та обладнання для робіт на морському шельфі перевищує 80 %.
Джерело: Служба зовнішньої розвідки України
