Мета — ускладнити Кремлю доступ до валютних надходжень і фінансування війни. Європейський Союз готує новий етап економічного тиску на Росію,…
Новий закон про фінансовий моніторинг, який набирає чинності сьогодні, 28 квітня, вводить необхідність ідентифікації тих, хто поповнює банківську картку через термінал на суму понад 5 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Згідно з повідомленням, мова йде переважно про перекази без відкриття рахунку, наприклад, поповнення рахунку через термінал. Тобто, якщо ви будете поповнювати рахунок через термінал на суму 5 тис. грн і більше, потрібна ваша ідентифікація.
Водночас норма не стосується переказів грошей з картки на картку.
«Банківська карта – це вже ідентифікований продукт, і в банку є інформація про власників карток», – зазначили в НБУ.
Зазначається, що нові правила не стосуються також оплати комунальних послуг, сплати податків та інших обов’язкових державних платежів, оплати товарів або послуг, поповнення кредитних карток до 30 тис. грн. У цих випадках ідентифікація платника не буде потрібна.
До кінця року платіжні термінали обладнають спеціальними зчитувачами карт.
Нагадаємо, державна податкова служба запустила оновлену систему моніторингу ризиків під час реєстрації податкових накладних з податку на додану вартість для боротьби з тіньовими схемами.
