ТЕМИ
#СОЦЗАХИСТ #СПОРТ #РАШАБУМ #ЛАЙФХАКИ #ООС #КОРУПЦІЯ #ІНФОГРАФІКА

Постачальника пального «Трейд Коммодіті» визнано банкрутом

24 Січня 2020
Постачальника пального «Трейд Коммодіті» визнано банкрутом

21 січня Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ «Трейд Коммодіті» та відкрив ліквідаційну процедуру, повідомляє АрміяInform з посиланням на сайт суду.

Як інформував раніше Finbalance, 17 грудня 2019 року Центральний апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС і залишив без змін ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24 липня 2019-го, якою в межах справи №904/1693/19 про визнання банкрутом ТОВ «Трейд Коммодіті» затверджено реєстр вимог кредиторів. Зокрема визнано вимоги фіскалів до боржника лише на 24,6 млн грн і відхилено вимоги на 500,6 млн грн. Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що сума податкової заборгованості ТОВ «Трейд Коммодіті» на 500,6 млн грн «на час прийняття оскаржуваного рішення є неузгодженою, а тому підлягає відхиленню».

Раніше Дніпропетровський окружний адмінсуд відмовився задовольнити позов ТОВ «Трейд Коммодіті» до Офісу великих платників податків ДФС (у справі №160/4182/19) щодо визнання протиправним та скасування наказу №2317 від 12.12.2018 року про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки компанії-позивача. Суд вирішив, що ТОВ «Трейд Коммодіті» не довело факт порушення податківцями його прав. Згідно з судовими матеріалами, за наслідками згаданого наказу прийнято податкові повідомлення-рішення на суму штрафу 88,96 млн грн, на 177,9 млн грн збільшено грошове зобов’язання з ПДВ та застосовано штрафну санкцію на 88,93 млн грн.

Як зазначалося, фіскали встановили недостовірність даних у фінансовій звітності підприємства: за даними балансу, на 01.07.2018 товарні залишки становили 929,8 млн грн, а на 30.09.2018 — 6,1 млн грн. При цьому, згідно з даними Єдиного реєстру виданих податкових накладних і Єдиного реєстру акцизних накладних, ТОВ «Трейд Коммодіті» впродовж липня – жовтня 2018 року не зареєструвало податкові накладні на реалізацію нафтопродуктів. Як повідомлялося, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрювало компанії з орбіти «Трейд Коммодіті» в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.

Нагадаємо: на початку 2016 року Група «Трейд Коммодіті» стала активним учасником державних тендерів. За результатами 2018-го на неї припадало 35 % усіх поставок палива до Міноборони (у 2017 році — 60 %) і 40 % — на «Укрзалізницю» (у 2017 році — 50 %). За 2015–2018 роки група пов’язаних з «Трейд Коммодіті» компаній отримала підрядів на поставку пально-мастильних матеріалів на 17 млрд грн.

У жовтні 2017-го детективи НАБУ затримували заступника міністра оборони Ігоря Павловського та директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича у справі про можливу переплату 150 млн грн під час закупівлі палива у «Трейд Коммодіті». Також слідчі НАБУ затримували одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» — Володимира Трофименка.

Торік, за підрахунками галузевого видання enkorr (на основі даних системи ProZorro), підприємства з групи «Трейд Коммодіті» повернулися на перше місце за поставками дизпалива для «Укрзалізниці» (27 % закупівель — 93 тис. тонн з 342 тис. тонн).

Кореспондент АрміяInform
Читайте нас у Facebook
Новини